CSR情報

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ガバナンス

コーポレートガバナンス

当社は現在の成長ステージにおいては、変化の激しい関連市場にスピーディかつフレキシブルに対応し、効率的な経営を実現することこそが至上課題と考えており、ガバナンス体制の構築においてもこの課題を主眼に対応しております。
グローバルカンパニーという社会の公器として、次なるステージへの継続的な成長を図るべく、評価体制と内部統制を充実させ、全社的なガバナンス体制の向上に努める所存であります。
また、株式市場及び社会に向けて更に透明度の高い経営を実行できるよう、ガバナンスの質を高めていく所存であります。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役及び社外監査役よる外部からの経営監視が十分に機能する体制が整えております。

取締役会


取締役会は、定例取締役会及び機動的に開催する臨時取締役会において、経営の基本方針・経営戦略などの重要事項の審議・決定を行い、かつ、取締役の業務執行内容を相互に監督しております。
取締役は、取締役8名で構成しており、内2名は社外取締役であり、独立的立場から職務執行を監督・牽制する機能を担っています。

監査役会


監査役会は、監査に関する重要事項の審議・決定するほか、監査実施状況、課題認識などの情報共有および意見交換などをしています。
監査役は3名で構成しており、内2名は社外監査役であり、取締役会など重要な会議に出席し、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取し意見を述べるとともに、取締役の職務の執行について適法性及び妥当性の観点から監査を行っております。

コーポレート・ガバナンスの概要図

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リスクマネジメント

経営戦略リスク、法令遵守リスク、労務リスク、品質リスク、財務リスク、販売戦略リスク、環境保全リスク、 災害リスク、IT関連リスクなど、企業活動には様々なリスクが伴います。そういったリスクを低減し、不測の事態にも迅速に対応ができるよう、私たちはリスク管理規程を定めています。リスク管理規定に基づき、社長が選任するリスク管理担当責任者を委員長とするリスク管理委員会を設置しています。

リスク管理委員会


多角的な観点から、社内に存在するリスクの特定・識別を行い、リスク評価を行います。その上で、リスクに対する対応、リスクの発生要因、リスク防止・発見体制、モニタリング状況等を各部署長へ指示・報告します。また、各部署における規則の制定や研修の実施、マニュアルの作成・配布の際に指導を行います。

リスク管理委員長


全社リスク管理の統括責任者として、委員会で得たリスク評価結果に基づきリスク管理の状況を取締役会及び監査役会に報告します。

コンプライアンス

会社はさまざまなステークホルダーに支えられ、利益成長を目指す一方で、その事業活動が社会に認められなければ存在できません。コンプライアンスは会社の誠実な事業活動を支える根幹であり、計上される利益はコンプライアンスに裏づけされたものでなくてはなりません。私たちは、一人ひとりの自律的かつ倫理的な行動によって誠実な企業風土をよりよいものにし、健全な労働環境と私たちを取り巻くステークホルダーとの良好な関係性を築くことが最も大切だと考えています。そこで、MARUWAのコンプライアンスに対する基本的な考え方をまとめ、国内外におけるMARUWAグループ共通の行動基準として「コンプライアンス・マニュアル」を作成。グループ従業員に配布し、その内容の周知・遵守を徹底しています。

コンプライアンス・マニュアル


  1. 人権の尊重

  2. 独占禁止法および関連諸法の遵守

  3. インサイダー取引の禁止

  4. 情報の適切な取り扱い

  5. 贈収賄の禁止

  6. 利益相反行為等の禁止

  7. 各種業法の遵守

  8. 安全保障貿易管理

  9. 輸出入手続き

  10. 知的所有権の尊重

  11. 情報システムの適切な使用

  12. 反社会的勢力との関係遮断

  13. 環境保全

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