CSR信息

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治理

企业治理

关于企业治理的基本思路

本公司对于企业治理的基本思路是,将可持续发展和中长期的企业价值增长视为经营上最重要的课题,为了实现这一目标,我们认为充实的企业治理体制是不可或缺的。为了充实企业治理体制,需构建能够迅速应对经营环境变化的团队体制,贯彻作为上市企业应有的公正透明的经营姿态,加强确立企业社会责任及企业伦理的公司内部体制。

企业统治的体制概要及采用该体制的理由

本公司以进一步充实企业统治为目的,于2019年6月25日召开的第46届定期股东大会上,决议通过转型为监察等委员会设置公司。我们认为通过赋予包括多名外部董事在内的担任监察等委员的董事以董事会的决议权,可以强化监察及监督职能,从而实现进一步充实及强化企业治理体制,有助于本公司企业价值的持续增长。

此外,本公司的董事会由6名董事(担任监察等委员的董事除外)和3名担任监察等委员的董事构成,所有9名董事中有3名(构成比例的33.3%)是作为东京证券交易所的独立董事备案的独立外部董事。
各部门具体内容如下。

董事会


董事会由担任监察等委员的董事之外的6名董事和3名担任监察等委员的董事(其中3名都为外部董事)合计9名构成。董事会是对经营方针等相关重要事项进行审议并作出决定,同时还具有对业务执行情况进行相互监督职能的机构。董事会除了每月召开1次例行会议之外,还在必要时召开临时会议。

监察等委员会


监察等委员会由3名担任监察等委员的外部董事构成,对董事的业务执行相关决策的合理性和妥当性、内部统管体系的构建和运营、会计监察人的监察方式及结果进行监察,对会计监察人的任命和解任的必要性做出判断。

企业治理体制(监察等委员会设置公司)

危机管理

企业活动中伴随着各种各样的风险,如经营战略风险、法令遵守风险、劳务风险、品质风险、财务风险、销售战略风险、环境保全风险、灾害风险、IT关联风险等。为削减这类风险,能迅速地应对不测事态的发生,我们规定了风险管理规程。基于此规程,设置了由社长选任的风险管理主要责任人任委员长的风险管理委员会。

危机管理委员会


从多角度的观点进行公司内存在风险的特定、识别及风险评估。在此基础上,向各部署长指示、报告风险应对、风险发生要因、风险防止·发现体制、监视状况等。另外,在各部署制定规则和实施研修等、及制作·分发手册时进行指导。

危机管理委员长


作为全公司风险管理的统筹责任人,基于从委员会得到的风险评估结果,向董事会及监察等委员会汇报风险管理的状况。

遵纪守法

公司由各方面的利益相关者所支持,如果一味地追求利益的成长,而其业务活动得不到社会认可的话便无法生存。合规是支撑公司真诚业务活动的根基,被计入的利益必须得到合规的验证。我们认为通过我们每个人的自律且有伦理的行动,更好地发扬诚信的企业风气,构筑健全的劳动环境及我们周围的与利益相关者的良好关系是最为重要的。因此,总结MARUWA对于利益相关者的基本想法,作为MARUWA集团在国内外共通的行动标准制成了“合规手册”。向集团的从业人员进行分发,贯彻其内容的周知与遵守。

遵守事项


  1. 尊重人权

  2. 遵守反垄断法及相关诸法

  3. 遵守承包法

  4. 禁止内幕交易

  5. 信息的合理处理

  6. 禁止收受贿赂

  7. 禁止利益冲突行为等

  8. 遵守各种行业法规

  9. 安全保障贸易管理

  10. 进出口手续

  11. 尊重知识产权

  12. 信息系统的合理使用

  13. 切断与反社会势力的关系

  14. 环保

  15. 公开适当的会计处理、税务申报和公司信息

  16. 禁止不正当竞争

  17. 尊重公司财产

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