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企业治理

关于企业治理的基本思路

本公司对于企业治理的基本思路是,将可持续发展和中长期的企业价值增长视为经营上最重要的课题,为了实现这一目标,我们认为充实的企业治理体制是不可或缺的。为了充实企业治理体制,需构建能够迅速应对经营环境变化的团队体制,贯彻作为上市企业应有的公正透明的经营姿态,加强确立企业社会责任及企业伦理的公司内部体制的整备。

公司治理体制概要及采用该体制的理由

为进一步加强企业管理,MARUWA已转型为监察等委员会设置公司。我们认为,通过赋予包括多名外部董事在内的监察等委员的董事会表决权,可以强化审计及监督功能,实现公司治理体制的进一步充实和强化,有助于持续提高本公司企业价值。

此外,本公司的董事会由5名董事(担任监察等委员的董事除外)和3名担任监察等委员的董事构成,此8名董事中有3名(占比37.5%)是通过东京证券交易所独立董事备案的独立外部董事。
各部门具体内容如下。

董事会

董事会由担任监察等委员的董事之外的董事5名和担任监察等委员的董事3名(其中3名都为外部董事),合计8名构成。董事会具有审议并决定经营方针等重要事项,同时对业务执行内容进行相互监督的功能。不拘泥性别与国籍,积极选任优秀人才出任董事,目前也选任了女性/外籍董事。董事会除了每月召开1次例行会议之外,必要时还会召开临时会议,为确保企业管理透明度,非董事人员也可自由出席会议。

监察等委员会

监察等委员会由3名担任监察等委员的外部董事构成,监督审查董事的业务执行相关决策的合理性和妥当性、内部统管体系的构建和运营、会计监察人的监察方式及结果,并判断会计监察人的任命和解雇是否必要。

充满梦想、面对新挑战的COO

公司治理体系(设有监察等委员会的会社)